证券代码：000547                           证券简称：闽福发 A




          神州学人集团股份有限公司
          CHINA SCHOLARS GROUP CO.,LTD.




   2011 年度社会责任报告




                   二 〇一 二 年 四 月 十 日
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                        目       录



一、综述 ................................................... 2


二、社会责任履行情况 ....................................... 3


（一）股东和债权人权益保护 .................................. 3


（二）职工权益保护 ......................................... 5


（三）供应商、客户权益保护 .................................. 6


（四）环境保护与可持续发展 .................................. 7


（五）公共关系与社会公益事业 ................................ 7


三、在履行社会责任方面努力的方向 ............................ 8




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   一、综述

    2011 年，是国家“十二五”规划的开局之年，面对国际国内复杂的政治经

济形势，公司牢牢把握国家战略转型和信息化产业蓬勃发展之机遇，遵循“科技

兴企、人才强企”的战略思路，经过全体员工奋力拼搏，基本实现了年初董事会

下达的各项经营指标。同时，公司顺利完成非公开发行股票事宜，募集资金净额

为 54,721.99992 万元,新增股份 64,367,816 股于 2011 年 5 月上市。募集资金的

到位，为公司未来产品结构的调整，民品市场的扩大提供了有力保障。此外，为

顺应国内外经济的发展趋势，公司将公开发行不超过四亿元的公司债以优化公司

资本结构，维护股东权益，相关审批及后续工作都在有条不紊的进行中。作为省

内一家早期的上市公司，公司一直秉承“创造价值、回报社会”的发展理念，在

为股东创造价值的同时，还积极履行企业的社会责任，维护债权人和职工的合法

权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、慈善等公益事业，

从而促进公司本身与社会的协调、和谐发展。

    公司于 2008 年 4 月首次对外发布社会责任报告，此后每年定期发布。本报

告是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司

在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司在 2011

年度履行企业社会责任方面的重要信息，意在向公众展示公司在企业发展战略、

经济责任、环境保护、员工发展和社会公益方面的举措，从多方面诠释公司对企

业社会责任的认识和理解，帮助股东、合作伙伴和员工深入了解公司的社会责任

实践活动。

    报告期内，在股东责任方面，公司业务实现了稳步健康发展；在客户方面，

公司不断拓展业务，改善服务水平；在员工方面，公司善待员工，坚持以人为本；

在环境保护方面，公司善用资源，爱护自然；在社会公益方面，公司积极参与各

类资助与慈善活动。

    本报告经 2012 年 4 月 10 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议审议通

过。希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、

客户等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任

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方面做得更好。

    二、社会责任履行情况

   （一）股东和债权人权益保护

    1、公司治理不断完善

    良好的现代企业制度，是优秀企业的标准之一，同时也是公司治理的目标之

一。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深

圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、

法规的要求，建立了规范的公司治理结构。同时不断完善股东大会、董事会、监

事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治

理结构。“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套行之有效的

内部管理体系。公司完善的法人治理结构，从根本上保证了股东和债权人的合法

权益。

    2011 年度，公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会

议事规则》的要求召集、召开了 2 次临时股东大会，1 次年度股东大会。历次会

议均邀请律师出席见证，并认真做好会议记录。对于重大事项的审议提供了网络

投票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的

权利。报告期内，公司还召开董事会 14 次，监事会 7 次。公司“三会”的召集、

通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障

了股东的各项合法权益。

    为进一步完善法人治理结构，经公司董事会、监事会或股东大会审议，公司

对《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行了进一步的修订

与完善，并新订了《媒体信息排查制度》、《接待和推广工作制度》、《重大事项事

前咨询制度》、《重大信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资管理

办法》、《内部审计制度》、《控股子公司管理办法》等制度，使各项工作均做到有

法可依，有章可循。
    2、积极履行信息披露义务，建立良好的投资者关系

    公司严格按照有关法律法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定，并根

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据已制定的《信息披露事务管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内

幕信息知情人管理制度》等相关制度的要求，自愿自觉履行各项信息披露义务。

公司在信息披露工作中，坚持公开、公平、公正原则，披露的信息及时、准确、

完整。报告期内，由公司董事会办公室专门负责信息披露管理，不存在选择性信

息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

    2011年度，公司除按照深圳证券交易所规定的相关信息外，还主动、及时地

披露了可能对股东和其他利益相关者产生影响的信息，使投资者及时全面的了解

公司的经营情况。同时，通过接听个人或机构投资者的来电等活动，让投资者及

其他社会公众了解公司的生产经营情况；对于投资者在深证证券交易所投资者关

系平台上提出的问题，公司也派专人及时进行回复，使其充分享有知情权；公司

董事会办公室电话亦随时保持畅通。

    3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东

    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监

会令〔2008〕57 号）等相关规定，公司章程规定公司实行持续、稳定的利润分

配政策及现金分红政策。公司利润分配政策符合公司章程的规定，现金分红比例

符合公司投融资实际状况，利润分配方案决策程序合法。公司独立董事就年度利

润分配方案发表了独立意见，并提交公司股东大会批准，充分保护了中小投资者

的合法权益。

    报告期内，据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2011 年半

年度利润分配预案》，公司董事会于 2011 年 9 月 29 日实施 2011 年半年度权益分

派，向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 8 股派 0.23 元。

    4、确保公司财务稳健，维护债权人的合法权益

    根据《中华人民共和国会计法》、《中国企业会计准则》等法律法规的相关要

求，公司建立了比较完善的会计核算与财务管理体系，依法实行会计监督，依法

合理筹集资金，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，确保公司资产的保值

增值。

    公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，通过降低自身经营风险，从而降低财



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务风险，降低债权人权益风险。在日常生产经营中，公司高度重视债券人权益保

护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，从而获得了良好的社会信用。2011

年，公司根据福建监管局下发的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通

知》（闽证监公司字【2011】19号）文件要求，进一步核查公司现存和可能出现

的财务问题，完善财务制度，健全了公司内部控制体系，以确保企业资金安全，

维护债权人的合法权益。

  （二）职工权益保护

    1、依法保障职工的合法权益，建立和健全用工管理制度

    公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。并按

照有关法律法规的规定，与所有员工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动

合同》，为员工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤

害保险及住房公积金，建立并严格执行工作时间和休息休假制度，实施带薪年休

假制度。公司还根据安全生产需要，不定期对公司生产安全进行检查，为员工创

造安全的工作环境和生活环境。此外，公司还定期组织全体员工进行身体健康检

查，保证员工的身心健康。夏季做好防暑降温措施，按规定发放高温费；并做好

伤病探望、生日问候等工作，提供了员工的归属感和满意度。

    公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公

司监事会现有 5 名监事，其中 2 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举

产生，其代表职工监督公司的生产经营。

    2、完善绩效管理制度，保持职工队伍稳定与发展

    公司建立了合理的薪酬考核体系和科学的绩效考核体系，遵循按劳分配、同

工同酬的原则，每年组织年度考核，将考核结果与员工奖金分配、先进组织和个

人评选、内部升迁等有机结合起来，充分调动干部员工的积极性，建立一种积极

向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资，并有计划的提高了职工工资

与福利。这些都使公司保持职工队伍的稳定与发展，经营业务顺利有序开展，有

效地保证公司的综合竞争实力。

    3、丰富企业文化，举办多种形式的培训、文娱活动

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    公司一直注重企业文化建设，坚持“人才强企”的理念，坚持与员工实现双

赢的战略思想。2011 年，公司共完成计划内送外培训 8 项，完成新增培训项目

10 项，全年合计培训达 800 余人次。重点组织完成了工程硕士班开题报告、中

期报告，举行为期 3 个月的装配、接线、调试工的职业技能鉴定培训、领导干部

的技术交流培训等，取得了较好的效果。按照年初的企业文化活动计划，组织了

一系列员工文体活动：登山比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛、台球比

赛、足球比赛、年终游园会等。在活动中，公司领导、广大员工踊跃报名参与，

既增强了上下级之间、员工之间的沟通交流，也极大地提高了员工的身体素质、

丰富了员工的精神生活。

   （三）供应商、客户权益保护

    1、严把质量关，按期交货

    以质量为本，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品，是公

司一贯的追求。2011 年，在新品品种多、批量小、技术难度大、工艺不完善、

生产周期短的情况下，为确保完成任务，通过周密计划，强化执行力，克服了物

资齐套晚、新品质量问题多等困难，为按时、保质、保量地完成合同任务赢得了

时间。全年对外签订销售合同共 236 份，生产装备 5000 余台（套），合同履约率

93.6%，产品综合一次交验合格率为 97.8％，用户满意度为 89.34 分，综合一次

军检合格率为 98.54%，质量信息处理的有效闭环率为 100%，基本实现了年度经

营目标。

    此外，按军工产品科研生产条件的建设要求，公司子公司先后组织并通过了

国防计量现场审核、国军标质量管理体系换版审核、武器装备科研生产许可证现

场复审、汽车行业 TS16949 第三方审核认证、全数字交换机等四种设备的出口立

项、重庆市高新技术企业复审以及重庆市文明单位复查等，公司软实力得到进一

步提升。为公司产品质量的进一步提升打下了坚实的基础，也使公司产品迈向了

新的台阶。

    2、建立健全检查程序，严防商业贿赂

    公司不断完善各项内控制度，依法开展防治商业贿赂的工作，并重视对经营



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人员法律法规、纪律和职业道德的教育，增强自觉抵制商业贿赂的意识，促进公

司员工的廉洁自律，预防和惩罚商业贿赂行为。公司董事会、管理层、各部门及

子公司都积极参与到反商业贿赂的工作中去，强化公司内部管理，采取事前控制

严格审核的原则，加强供应商管理，加强对工程建设、生产经营、采购销售等重

点环节的监督检查，发现问题及时纠正。

    公司重视树立以守法诚信的经营理念，严格遵守公平竞争规则。在商业往来

活动中，公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所有员工遵守保护公司及其客

户和厂商的秘密信息和专有信息，对于公司及第三方所拥有的信息，未经授权任

何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第三方的利益造成损害，

有效的维护了客户权益，致力与之保持长期良好的合作关系。

   （四）环境保护与可持续发展

    1、节能减排，创建节约型企业

    公司重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程，全

面贯彻上级环保部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任。

作为一家通信及相关设备制造业企业，公司不存在大量污染物外排放问题，对于

生产或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要求进行分类处理。在日

常工作中，充分利用现代信息技术手段，通过电子化系统大量节省了纸张耗费、

通信费用和邮寄费用的同时，也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信

线路和邮政资源的占用；公司行政部对公司车辆进行统一调控，充分有效的利用

车辆，减轻交通压力。并坚持从源头抓节约，实施节能、节水、环保设施的“三

同时”管理。

    同时，公司十分重视员工节能环保意识的提高，积极开展节能环保培训和宣

传，加强节能环保队伍建设。2011 年公司未发生一般环境污染事故、较大环境

污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故。公司不断强化节能环保，落实科

学发展观，把节能环保与企业发展结合起来，依靠科技进步，发展循环经济，推

行清洁生产，建设资源节约型企业，有力地推进了企业节能环保事业的发展。

    2、坚持科技创新，实现可持续发展

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    技术创新是公司赖以生存和发展的推进剂。2011 年，科研系统以新型重点

项目为抓手，以重大联试为契机，以解决重大问题为突破口，加大科研管理力度，

在产品研发过程中的资源配置、技术实现、评审把关、联试方案、测试条件、质

量控制和产品实现等方面开展了卓有成效的工作。2011 年，公司子公司对外申

报各类项目、平台、资质 18 项。在知识产权保护方面，全年申请并获受理专利

26 件，取得授权 11 件；申请并获受理软件著作权 4 件，取得授权 4 件；在各类

期刊发表科技论文共 6 篇。

   （五）公共关系与社会公益事业

    企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价

值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。公司主动接受并积极配合政府部门和

监管部门的监督和检查，并加强和政府机关联系，建立良好的沟通关系。此外，

公司积极协调与社区的关系，与社区和谐互动。

    公司积极为地方财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。公司诚信

经营，依法纳税，有力地支持了地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努

力回报社会，实现了企业发展与地方经济发展的良性互动。此外公司致力于企业

发展的同时，一直心系社会公益事业。2011 年，公司为公益事业累计捐款 30 余

万元，并在公司力所能及的范围内，多参加公益活动，努力成为受人尊敬的卓越

上市公司。

    三、在履行社会责任方面努力的方向
    2011 年度，公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面

承担了相应的社会责任，得到了社会的肯定与认可。公司深知，只有不断做好做

强，才能成为合格的企业公民。公司还将进一步加强和完善内控体系的建设，积

极防范各类经营风险、规范运作，保护投资者合法权益。同时，公司也将继续秉

承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的理念，将社会责任融入到公司发

展的各个层面中去。

    2012 年，公司将一如既往的继续坚持可持续发展的战略，和谐创业，诚信

经营，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，

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继续支持社会公益事业，与利益相关方共同成长，夯实基础，推动社会、经济、

环境的协调良性发展，创造更加长期稳定的价值。




                                               神州学人集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2012 年 4 月 10 日




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