证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-027

                     神州学人集团股份有限公司
               关于召开 2011 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、召集人：公司第六届董事会
     2、召开时间：2012 年 6 月 12 日 10:00 开始
     3、召开地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
     4、召开方式：现场表决方式
     5、出席对象
     (1)本次会议股权登记日（2012 年 6 月 6 日）登记在册的所有股东均有权出
席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是
股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；
     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
     二、会议议题
    1、审议事项：
    （1）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    （2）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    （3）审议《公司 2011 年财务决算报告》；
    （4）审议《公司 2012 年财务预算报告》；
    （5）审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
    （6）审议《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》；
    （7）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
    （8）逐项审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》；
    （9）逐项审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》；
    （10）审议《公司董事、监事薪酬管理制度》。
    2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等
详见公司于 2012 年 4 月 11 日和 2012 年 5 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限第六届董事会第
四十五次会议决议公告》、《神州学人集团股份有限公司第六届监事会第十七次会
议决议公告》及《神州学人集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议
                                      1
公告》、《神州学人集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。
    3、特别强调事项：上述第（8）、（9）、（10）项议案需以特别决议通过。
    4、听取 2011 年度独立董事述职报告。
    三、现场会议登记方法
    1、登记时间：2012 年 6 月 11 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
    2、登记地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
    五、现场会议其他事项
    1、会议联系方式：
    通讯地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    邮政编码：350009
    联系人： 林琴
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    2、与会股东食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
    3、公司第六届董事会第四十八次会议决议；
    4、公司第六届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                               神州学人集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2012 年 5 月 21 日

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  附:授权委托书
         兹委托         先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2012
    年 6 月 12 日召开的 2011 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本
    人对会议审议事项投票指示如下表:
序号                           会议审议事项                         同意 反对 弃权
   1     审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
   2     审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
   3     审议《公司 2011 年财务决算报告》
   4     审议《公司 2012 年财务预算报告》
   5     审议《公司 2011 年度利润分配预案》
   6     审议《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》
   7     审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
   8     逐项审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》
（1） 选举章高路先生担任公司第七届董事会董事
（2） 选举王勇先生担任公司第七届董事会董事
（3） 选举边勇壮先生担任公司第七届董事会董事
（4） 选举华荣先生担任公司第七届董事会董事
（5） 选举于宁杰先生担任公司第七届董事会独立董事
（6） 选举陈玲女士担任公司第七届董事会独立董事
（7） 选举张梅女士担任公司第七届董事会独立董事
   9     逐项审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》
（1） 选举郑薇女士担任公司第七届监事会监事
（2） 选举张光玺先生担任公司第七届监事会监事
（3） 选举刘尚捷先生担任公司第七届监事会监事
  10 审议《公司董事、监事薪酬管理制度》
  备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
             投票指示。
        2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
        3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。


       一、委托人情况
       1、委托人姓名：                          2、委托人身份证号：
       3、委托人股东账号：                      4、委托人持股数：
       二、受托人情况
       1、受托人姓名：                          2、受托人身份证号：


       本委托有效期为股东大会召开当天。


       委托人签名（盖章）                     受托人签名（盖章）
       委托日期：    年 月      日

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