证券代码：000547            证券简称：闽福发 A           公告编号：2012-030

                     神州学人集团股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2012年6月12日上午10：00
    2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：第六届董事会
    5、主持人：董事长章高路
    6、本次会议通知于2012年5月22日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份151，744，358
股，占公司有表决权股份总数的24.54%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案：
    1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、《公司 2011 年财务决算报告》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    4、《公司 2012 年财务预算报告》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权

                                      1
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    5、《公司 2011 年度利润分配预案》
    根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字 C-106 号标准无
保留意见的审计报告，2011 年度母公司实现税后净利润 85,406,980.45 元，按
利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 8,540,698.05 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
81,355,863.43 元，减去 2011 年半年度支付普通股股利 68,954,758.32 元，本
年度实际可供股东分配的利润 89,267,387.51 元。公司以截止 2011 年 12 月 31
日总股本 618，428,326 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.12 元（含税），共派
发现金股利 7,421,139.91 元，同时向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积
金每 10 股转增 2.5 股。剩余未分配利润转至以后使用。
    本议案表决结果： 同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    6、《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    8、《关于公司董事会成员换届选举的议案》
    1、选举章高路先生担任公司第七届董事会董事
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、选举王勇先生担任公司第七届董事会董事
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、选举边勇壮先生担任公司第七届董事会董事
    本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。


                                        2
   该项议案获得通过。
   4、选举华荣先生担任公司第七届董事会董事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
   5、选举于宁杰先生担任公司第七届董事会独立董事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
   6、选举陈玲女士担任公司第七届董事会独立董事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
   7、选举张梅女士担任公司第七届董事会独立董事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
    9、《关于公司监事会成员换届选举的议案》
   1、选举郑薇女士担任公司第七届监事会监事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
   2、选举张光玺先生担任公司第七届监事会监事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
   3、选举刘尚捷先生担任公司第七届监事会监事
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。
    10、《公司董事、监事薪酬管理制度》
   本议案表决结果：同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
   该项议案获得通过。


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    三、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会，进行
了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《神州学人集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议》；
    2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司 2011 年
度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                                              神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2012 年 6 月 12 日




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