证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-031

                      神州学人集团股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2012 年 6 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 6 月 1 日以书面或传真
方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，董事王勇先生因出差委托董事章
高路先生参加会议并表决；董事华荣先生因出差委托边勇壮先生参加会议并表决。
会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    经全体董事认真审议，一致选举章高路先生为公司第七届董事会董事长，任
期至本届董事会届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第七届专门委员会成员的议案》，具体如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：章高路
    成员：王勇、边勇壮、华荣、于宁杰、陈玲、张梅
    2、审计委员会：
    主任委员：张梅
    成员：章高路、王勇、于宁杰、陈玲
    3、提名委员会：
    主任委员：于宁杰
    成员：章高路、王勇、陈玲、张梅
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：陈玲
    成员：边勇壮、华荣、于宁杰、张梅
   以上委员会成员任期均至本届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据董事长章高路先生的提名，聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董
事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   根据总经理王勇先生的提名，聘任肖宏先生为公司副总经理，任期至本届董
事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   根据总经理王勇先生的提名，聘任边勇壮先生为公司财务总监，任期至本届
董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   根据董事长章高路先生的提名，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期至
本届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据董事长章高路先生的提名，聘任许多女士为公司证券事务代表，任期至
本届董事会届满。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事于宁杰先生、陈玲女士和张梅女士对上述人员的聘任均表示同
意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。
   特此公告。




                                            神州学人集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2012 年 6 月 12 日



                                    2
附件：

    章高路，男，1976 年出生，大学本科。曾任江苏省常州市北环物业公司副总

经理；现任本公司董事长、福建国力民生科技投资有限公司副董事长。其为本公

司第一大股东的实际控制人，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证

监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    王勇，男，1970 年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任

北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投

资管理有限公司副总裁；现任本公司董事、总经理。其与本公司及本公司第一大

股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未

受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    边勇壮，男，1954 年出生，经济学博士。曾任中国社会科学院财贸经济研究

所研究室主任，无锡新江南实业有限公司总经理，大恒新纪元股份有限公司董事

长，福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家；现任本公司董事、财务总监。

其系本公司第一大股东派出董事，截止公告披露日其持有本公司股份 30000 股，

未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    肖宏，男，1968 年出生，高级工程师，工商管理硕士。曾任重庆金美通信有

限责任公司董事、总经理，本公司副总经理；现任重庆金美通信有限责任公司董

事、总经理，本公司副总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之

间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其

他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

    吴小兰，女，1981 年出生，大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证

券事务代表，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，董事会办公室


                                   3
主任。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止

公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   许多，女，1986 年出生，大学本科。曾就职于神州学人集团股份有限公司办

公室、董事会办公室；现任本公司证券事务代表。




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