证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-035

                     神州学人集团股份有限公司
         关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、召集人：公司第七届董事会
     2、召开时间：2012 年 7 月 11 日 10:00 开始
     3、召开地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
     4、召开方式：现场表决方式
     5、出席对象
     (1)本次会议股权登记日（2012 年 7 月 6 日）登记在册的所有股东均有权出
席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是
股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；
     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
     二、会议议题
    1、审议事项：
    （1）审议《公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》；
    （2）审议《公司章程修正案》；
    （3）审议《关于公司减持广发证券股票的议案》。
    2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告等详见公司于 2012
年 6 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。
     3、特别强调事项：上述第（2）项议案需以特别决议通过。
     三、现场会议登记方法
     1、登记时间：2012 年 7 月 10 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
     2、登记地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
     3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

                                      1
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
   （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
    五、现场会议其他事项
    1、会议联系方式：
    通讯地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    邮政编码：350009
    联系人： 许多
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    2、与会股东食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2012 年 6 月 25 日




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  附:授权委托书
       兹委托      先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2012
  年 7 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表
  决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
序号                        会议审议事项                         同意    反对   弃权
 1     审议《公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》

 2     审议《公司章程修正案》

 3     审议《关于公司减持广发证券股票的议案》


  备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
             投票指示。
        2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
        3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。



       一、委托人情况
       1、委托人姓名：                            2、委托人身份证号：
       3、委托人股东账号：                        4、委托人持股数：


       二、受托人情况
       1、受托人姓名：                            2、受托人身份证号：


       本委托有效期为股东大会召开当天。


       委托人签名（盖章）                       受托人签名（盖章）
       委托日期：    年 月      日




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