证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-042

                      神州学人集团股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于

2012 年 8 月 23 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 8 月 13 日以书面或传

真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司 2012 年半年度报告》和《公司 2012 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司控股子公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》

    为更好地开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆

机电控股集团机电工程技术有限公司销售车场设备、AFC 系统设备、CCTV 系统设备

及软件开发等，预计关联交易金额合计 6980 万元。具体内容详见公司同日在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份

有限公司 2012 年度日常关联交易预计公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2012 年 8 月 23 日