证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-046

                     神州学人集团股份有限公司
           第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）
会议于 2012 年 10 月 15 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 11 日
以书面或传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于公司合营企业参与认购公司公开发行的
神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司公开发
行公司债券的批复》（证监许可[2012]545 号），公司将于近期向社会公开发行面值
不超过 4 亿元的神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券。公司持股 40.1%的
合营企业大华大陆投资有限公司（以下简称“大华大陆”）拟参与本次认购，认购
金额不超过人民币 1 亿元，债券的票面利率以询价结果确定。鉴于本公司董事边
勇壮先生在大华大陆亦担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
该事项构成关联交易，公司董事边勇壮先生回避表决。公司董事会同意上述关联
事项，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
    大华大陆最终能否认购成功或最终认购数量存在不确定性，本公司将根据事
项进展情况继续履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                               神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2012 年 10 月 16 日