证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-054

                      神州学人集团股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告
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陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于

2012 年 11 月 22 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 11 月 11 日以书面或

传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》。

    鉴于目前银行、非银行机构及证券市场上的短期固定收益类理财产品的回报

率远高于银行活期存款的利率，为充分利用公司自有资金，提高公司资金使用效

率，增加公司现金资产收益，降低财务成本，在保证正常生产经营不受影响和风

险可控的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人

民币 3.5 亿元自有资金进行委托理财。

    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会

审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2012 年 11 月 22 日