闽福发Ａ：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知2012-11-29
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2012-061
神州学人集团股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、召开时间：2012 年 12 月 17 日 10:00 开始
3、召开地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
4、召开方式：现场表决方式
5、出席对象
(1)本次会议股权登记日（2012 年 12 月 12 日）登记在册的所有股东均有权
出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必
是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议议题
1、审议事项：《关于公司变更募集资金用途的议案》；
2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告等详见公司于 2012
年 11 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2012 年 12 月 14 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
四、现场会议其他事项
1
1、会议联系方式：
通讯地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
邮政编码：350009
联系人： 许多
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
神州学人集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 29 日
2
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2012
年 12 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表
决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
1 《关于公司变更募集资金用途的议案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
3
