闽福发A:2012年第二次临时股东大会决议公告2012-12-17
证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2012-065
神州学人集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2012年12月17日上午10:00
2、召开地点:福州市五一南路17号公司会议室
3、召开方式:现场投票表决
4、召集人:第七届董事会
5、主持人:董事长章高路
6、本次会议通知于2012年11月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名,代表股份184,906,129
股,占公司有表决权股份总数的22.15%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票的方式表决通过《关于公司变更募集资金用途的议
案》。
本议案表决结果:同意184,906,129股,占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请北京市君泽君律师事务所车千里律师出席本次股东大会,进行了现
场见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,召集人和
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出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、《神州学人集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》;
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司 2012
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 17 日
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