证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-005

                      神州学人集团股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于

2013 年 4 月 17 日在公司召开，会议通知于 2013 年 4 月 7 日以书面或传真方式发

出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2012 年财务决算报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2013 年财务预算报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司实现税后净利润

100,879,406.29 元，加上年初未分配利润 89,267,387.51 元，减去按净利润的 10%

提取法定盈余公积 10,087,940.63 元，减去本期内派发的 2011 年度现金红利和红

股数额 69,263,971.91 元，本年度实际可供股东分配的利润 110,794,881.26 元。

    公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 834,878,240 股为基数，向全体股东每

10 股派 0.2 元（含税），共派发现金股利 16,697,564.80 元。剩余未分配利润转至

以后使用。该预案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2012 年度报告》和《公司 2012 年度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为

公司 2013 年的财务会计审计机构，聘期一年，年度费用计 60 万元（不含税）。独

立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《公司 2012 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2012 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(2012 年度)》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券

日报》刊登的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年

度)》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司暂停以募集资金投资汽车电子系统项目的议案》

    公司以募集资金投资汽车电子系统项目主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市

场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车

产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源

的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源

汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市

场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述


                                     2
原因，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停该项目，将

视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。

    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司控股子公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》

    为进一步开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆

机电控股集团机电工程技术有限公司销售重庆轨道交通六号线二期 AFC 设备、安

防系统等，预计关联交易金额合计 5500 万元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券

日报》刊登的《公司 2013 年度日常关联交易预计公告》。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述一至六项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。公司 2012 年度股东

大会的召集方式及召开时间另行通知。


    特此公告。




                                             神州学人集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2013 年 4 月 17 日




                                     3