证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-012

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议

于 2013 年 6 月 6 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2013 年 5 月 24 日以书面或

传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

     一、审议通过《公司内部问责制度》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司大股东、实际控制人信息问询制度》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

    公司决定于 2013 年 6 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2012 年度

股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2013 年 6 月 6 日