证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-015

                     神州学人集团股份有限公司
         关于召开 2012 年度股东大会的通知（更新）
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     经神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议审议决定于 2013 年 6 月 28 日召开公司 2012 年度股东大会。2013 年 6 月
17 日，公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（持有
公司股份 184,906,129 股，占公司总股本的 22.15%）《关于增加神州学人集团股
份有限公司 2012 年度股东大会临时提案的函》，其提议：鉴于公司经营发展需要，
提请公司于 2012 年度股东大会增加《公司章程修正案》的临时提案。该提案经
公司董事会审核同意提交 2012 年度股东大会审议。更新后的 2012 年度股东大
会通知具体内容如下：
     一、召开会议基本情况
     1、届次：2012 年度股东大会
     2、召集人：公司第七届董事会
     3、召开时间：2013 年 6 月 28 日（星期五） 10:00 开始
     4、召开地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼三层会议室
     5、召开方式：现场记名投票表决
     6、出席对象：
     (1)本次会议股权登记日（2013 年 6 月 24 日）登记在册的所有股东均有权
出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必
是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；
     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的见证律师；
     (4)公司董事会认可的其他相关人员。
     7、召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
     二、会议议题
    1、审议事项：


                                      1
    （1）审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    （2）审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    （3）审议《公司 2012 年财务决算报告》；
    （4）审议《公司 2013 年财务预算报告》；
    （5）审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
    （6）审议《公司 2012 年度报告》和《公司 2012 年度报告摘要》；
    （7）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
    （8）审议《公司章程修正案》。
    2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上于 2013
年 4 月 19 日披露的《神州学人集团股份有限第七届董事会第九次会议决议公告》
及《神州学人集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》、于 2013
年 6 月 7 日披露的《神州学人集团股份有限第七届董事会第十一次会议决议公
告》、于 2013 年 6 月 18 日披露的《神州学人集团股份有限公司关于增加 2012
年度股东大会临时提案的公告》。
    3、特别强调事项：上述第（8）项议案需以特别决议通过。
    4、听取 2012 年度独立董事述职报告。
    三、现场会议登记方法
    1、登记时间：2013 年 6 月 27 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
    2、登记地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
    五、现场会议其他事项
    1、会议联系方式：
    通讯地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层


                                    2
    邮政编码：350009
    联系人： 许多
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    2、与会股东食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、公司第七届监事会第六次会议决议；
    3、公司第七届董事会第十一次会议决议；
    4、《神州学人集团股份有限公司关于增加 2012 年度股东大会临时提案的
公告》。




    特此公告。




                                             神州学人集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2013 年 6 月 17 日




                                  3
附:授权委托书
       兹委托       先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2013
年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本
人对会议审议事项投票指示如下表:


序号                       会议审议事项                         同意   反对   弃权

 1     审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

 2     审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

 3     审议《公司 2012 年财务决算报告》

 4     审议《公司 2013 年财务预算报告》

 5     审议《公司 2012 年度利润分配预案》

 6     审议《公司 2012 年度报告》和《公司 2012 年度报告摘要》

 7     审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

 8     审议《公司章程修正案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
           投票指示。
      2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
      3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。



       一、委托人情况
       1、委托人姓名：                            2、委托人身份证号：
       3、委托人股东账号：                        4、委托人持股数：


       二、受托人情况
       1、受托人姓名：                            2、受托人身份证号：


       本委托有效期为股东大会召开当天。


       委托人签名（盖章）                       受托人签名（盖章）


       委托日期：     年    月   日




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