证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-017

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2013 年 7 月 10 日在公司召开，会议通知于 2013 年 6 月 28 日以书面或传真方
式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
     一、审议通过《关于于宁杰先生辞去独立董事的议案》
    公司于近日收到公司独立董事于宁杰先生的书面辞职报告。于宁杰先生因个
人工作安排原因辞去公司独立董事及战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会委员的职务。于宁杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。在新
聘的独立董事就任前，于宁杰先生仍继续履行独立董事职责。公司董事会对于宁
杰先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举任真女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
    根据有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任真女士进行资
格审查,公司董事会同意提名任真女士为公司第七届董事会独立董事候选人，聘期
至本届董事会届满。其当选后即为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会委员。任真女士已取得独立董事资格证书,其简历附后。任真女
士担任公司独立董事的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核通过后,方
可提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意
意见。（独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司章程修正案》
    详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司章程修正案》。该议案尚须
提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于调整公司证券投资额度的议案》
    本次调整前，公司总证券投资额度仍为 76,000 万元，其中：以自有资金进行
委托理财额度为 50,000 万元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产
品额度为 16,000 万元；以自有资金投资于国内证券市场额度为 10,000 万元。（详
见公司于 2011 年 7 月 1 日披露的《神州学人集团股份有限公司关于以自有资金进
行证券投资的公告》、2011 年 12 月 10 日和 2012 年 11 月 23 日披露的《神州学人
集团股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告》、2013 年 3 月 2 日披露的
《神州学人集团股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
    根据公司投资决策需要，在公司总证券投资额度不变的前提下，决定将第六
届董事会第四十一次会议审议通过的 15,000 万元委托理财额度缩减至 5,000 万
元，同时增加投资于国内证券市场的证券投资额度 10,000 万元，即在原 10,000
万元基础上增加至 20,000 万元。（详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限
公司关于调整证券投资额度的公告》）
    本次调整后，公司总证券投资额度仍为 76,000 万元，其中：以自有资金进行
委托理财额度为 40,000 万元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产
品额度为 16,000 万元；以自有资金投资于国内证券市场额度为 20,000 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2013 年 7 月 30 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2013 年第
一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            神州学人集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2013 年 7 月 10 日



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附件：



                           独立董事候选人简历


  任真，女，1951 年出生，中共党员，大专学历。曾任中国银行福州分行行长、
招商银行福州分行副行长、本公司常务副总经理、福建实达集团股份有限公司独
立董事、福建海峡银行独立董事。现任中科招商投资管理集团有限公司执行副总
裁，泰禾集团股份有限公司独立董事。其与本公司及本公司第一大股东和实际控
制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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