证券代码：000547          证券简称：闽福发 A              公告编号：2013-020

                     神州学人集团股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、届次：2013 年第一次临时股东大会
     2、召集人：公司第七届董事会
     3、召开时间：2013 年 7 月 30 日（星期二） 10:00 开始
     4、召开地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼三层会议室
     5、召开方式：现场记名投票表决
     6、出席对象：
     (1)本次会议股权登记日（2013 年 7 月 25 日）登记在册的所有股东均有权
出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必
是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；
     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的见证律师；
     (4)公司董事会认可的其他相关人员。
     7、召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
     二、会议议题
    1、审议事项：
    （1）审议《关于选举任真女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
    （2）审议《公司章程修正案》。
    2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告详见公司在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上于 2013 年 7 月 11 日披露的《神
州学人集团股份有限第七届董事会第十二次会议决议公告》。
     3、特别强调事项：上述第（1）（2）项议案需以特别决议通过。
     三、现场会议登记方法
     1、登记时间：2013 年 7 月 29 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00


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    2、登记地点：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
   （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
    五、现场会议其他事项
    1、会议联系方式：
    通讯地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼十三层
    邮政编码：350009
    联系人： 许多
    联系电话：0591-83283128
    传真：0591-83296358
    2、与会股东食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议；




    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2013 年 7 月 10 日




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附:授权委托书
      兹委托       先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2013
年 7 月 30 日召开的 2013 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表
决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:


序号                      会议审议事项                     同意    反对    弃权

       审议《关于选举任真女士为公司第七届董事会独立董事
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       的议案》

  2    审议《公司章程修正案》

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
           投票指示。
      2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
      3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。



      一、委托人情况
      1、委托人姓名：                          2、委托人身份证号：
      3、委托人股东账号：                      4、委托人持股数：


      二、受托人情况
      1、受托人姓名：                          2、受托人身份证号：


      本委托有效期为股东大会召开当天。


      委托人签名（盖章）                     受托人签名（盖章）


      委托日期：     年    月   日




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