神州学人集团股份有限公司
                         独立董事独立意见


    神州学人集团股份有限公司第七届董事会第十二会议于 2013 年 7 月 10 日

召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东

权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，

就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

     一、关于提名任真女士为独立董事候选人事项
     根据对任真女士的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为该候选人的

任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司独立董事的条件，能够胜

任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的提名程序符

合有关规定，我们同意提名任真女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立

董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后方可提交公

司 2013 年第一次临时股东大会进行选举。

     二、关于调整公司证券投资额度事项
    公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司证
券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次
调整证券投资额度是在公司总证券投资额度不变的前提下，根据公司投资决策需
要进行的调整，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利
益的行为。我们同意公司本次证券投资额度的调整。



                                         神州学人集团股份有限公司

                                           独立董事：于宁杰

                                                      陈玲

                                                      张梅

                                              2013 年 7 月 10 日