证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-023

                     神州学人集团股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2013 年 8 月 22 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2013 年 8 月 12 日以书面
或传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2013 年半年度报告》和《公司 2013 年半年度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于章高路先生辞去董事长职务的议案》
    公司于近日收到公司董事长章高路先生的书面辞职报告。章高路先生因新近
当选为本公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司董事长，为明晰公司治理
结构，现辞去公司董事长及战略委员会主任委员的职务。其辞职后仍为本公司董
事及战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员，本公司实际控制人。公司董
事会对章高路先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于选举王勇先生为公司第七届董事会董事长的议案》
    经全体董事认真审议，一致选举公司董事王勇先生为公司第七届董事会董事
长，同时担任公司法定代表人、总经理、战略委员会主任委员及审计委员会、提
名委员会的委员，任期至本届董事会届满。（其简历附后）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于终结沈阳冠信大厦合作项目并进行现金和房产分配的议
案》
    2007 年 6 月 22 日，公司与沈阳麦点地产顾问有限公司、辽宁言成房地产开发
有限公司签订《协议书》，对本公司拥有的坐落于沈阳市大东区北顺城路 212 号
的冠信大厦房产进行合作，由乙方出资将冠信大厦完善、改造为商务公寓及部分
写字间，并委托乙方代理销售。（详见公司于 2007 年 6 月 28 日披露的《神州学
人集团股份有限公司董事会关于沈阳冠信大厦房产处置方案的公告 》）目前，冠
信大厦已完善改造且实现部分销售。但由于冠信大厦销售时间超公司预期，部分
房屋仍未实现销售，故公司决定终结该合作项目，并对实现的现金收入和剩余房
产进行分配。详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于沈阳冠信大
厦合作项目的进展公告 》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2013 年 8 月 23 日




附件：


    王勇，男，1970 年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任

北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投

资管理有限公司副总裁；现任本公司董事、总经理。其与本公司及本公司第一大

股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未

受过中国证监会及其他部门的处罚，曾于 2007 年受到过深圳证券交易所两次通报

批评，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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