证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2013-045

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议

于 2013 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 11 月 7 日以书面或传

真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于公司委托理财到期后继续投资的议案》。
    目前，公司总证券投资额度为 76,000 万元，其中以自有资金进行委托理财额
度为 40,000 万元。（详见公司于 2011 年 12 月 10 日和 2012 年 11 月 23 日披露的
《神州学人集团股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告》、2013 年 7 月
11 日披露的《神州学人集团股份有限公司关于调整证券投资额度的公告》）
    鉴于上述委托理财将于近期到期，为继续充分利用公司自有资金，提高公司
资金使用效率，增加公司现金资产收益，降低财务成本，在保证正常生产经营不
受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意公司根据经营发展计划和资金状况，
继续使用合计不超过人民币 40,000 万元自有资金进行委托理财。委托理财的期限
自董事会决议通过之日起两年内。（详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限
公司关于委托理财到期后继续投资的公告》）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2013 年 11 月 18 日