证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2014-015

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事
会第二十次会议于 2014 年 4 月 16 日在公司召开，会议通知于 2014 年 4 月 4 日以
书面或传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王
勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2013 年财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2014 年财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2013 年度母公司实现税后净利润
117,738,222.70 元，加上年初未分配利润 110,794,881.26 元，减去按净利润的
10%提取法定盈余公积 11,773,822.27 元，减去本期内派发的 2012 年度现金红利
和红股数额 16,697,564.78 元，本年度实际可供股东分配的利润 200,061,716.91
元。
    公司以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 834,878,240 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.5 元（含税），共派发现金股利 41,743,912.00 元。剩余未分配利润转至
以后使用。该预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2013 年度报告》和《公司 2013 年度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于调整 2013 年度审计相关费用的议案》
    根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于续聘福建华兴会计师事务所
有限公司的议案》，公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度财务会计审计机构，年度审计费为 60 万元人民币（不含税）。但鉴于公司近
年来业务发展较快，审计工作量加大，公司拟调整 2013 年度审计费为 70 万元人
民币（不含税）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘请具有从事证券相关业务资格
的福建华兴会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一
年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事同
意了该议案，并发表了独立董事意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会建议，公司拟聘具请有从事证券相关业务资格的
福建华兴会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事
同意了该议案，并发表了独立董事意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2013 年度)》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网刊登的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013 年
度)》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司 2013 年度内部控
制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2013 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》
    本次调整前，公司总证券投资额度为 7.6 亿元，其中：以自有资金投资于国
内证券市场额度为 2 亿元；以自有资金进行委托理财额度为 4 亿元；以闲置募集
资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为 1.6 亿元。（详见公司于 2013 年 7
月 11 日披露的公司同日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》、2013 年 11
月 19 日披露的《公司关于委托理财到期后继续投资的公告》、2013 年 3 月 2 日披
露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
    根据公司资金状况及投资决策需要，公司现决定将总证券投资额度由 7.6 亿
元增加至 8 亿元，其中：以自有资金投资于国内证券市场额度为 2 亿元不变；以
自有资金进行委托理财额度由 4 亿元减少为 3.3 亿元；以闲置募集资金投资保本
型银行理财产品或国债产品额度由 1.6 亿元增加至 2.7 亿元。独立董事同意了该
议案，并发表了独立董事意见。（详见公司同日披露的《公司关于调整委托理财投
资额度的公告》、《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 2.7 亿元的部分闲置募集资金
适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审
议通过之日起两年之内有效。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于公司控股子公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》
    为进一步开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆
机电控股集团机电工程技术有限公司销售重庆轨道交通六号线二期 AFC 设备及六
号线支线 AFC 设备，预计关联交易金额合计 2,940 万元。独立董事同意了该议案，



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并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司 2014 年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2014 年 5 月 8 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2013 年度股
东大会。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述一至八项议案均须提交公司 2013 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                           神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2014 年 4 月 16 日




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