证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2014-016

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届监事
会第十三次会议于 2014 年 4 月 16 日在公司召开，会议通知于 2014 年 4 月 4 日
以书面或传真方式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事郑薇女士因在
异地委托林琴女士参加会议并表决。会议由监事会主席林琴女士主持。会议的召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
   一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》
   该议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《公司 2013 年度报告》和《公司 2013 年度报告摘要》
   公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董
事会编制和审议公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    通过认真审阅《公司 2013 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产
结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正
常开展，有效防范风险。《公司 2013 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。但伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强
和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于监事郑薇女士辞职的议案》
    公司监事会于近日收到公司监事郑薇女士的书面辞职报告。郑薇女士因个人
原因，辞去公司监事职务，其辞职后将不在本公司任职。在新聘的监事就任前，
郑薇女士仍继续履行监事职责。公司监事会对郑薇女士担任监事期间对公司作出
的贡献表示感谢！
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于选举肖培建先生为监事的议案》

    公司监事会经过认真审议，一致提名肖培建先生为公司第七届监事会监事候

选人，并提交公司 2013 年度股东大会审议（监事候选人简历附后）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 2.7 亿元的部分闲置募集资
金适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合
同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审
议通过之日起两年之内有效。
     公司监事会认为：本次公司对最高额度不超过 2.7 亿元的部分闲置募集资
金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章
程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的
使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集
资金进行现金管理。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  神州学人集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2014 年 4 月 16 日

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附件：

    肖培建，男，1955 年出生，中专学历，会计师职称。曾任福州可锻铸件厂

财务科科长，福州市第七届人民代表大会代表，福州糖果厂财务科副科长，福州

市轻工业局财务处主办会计，福建省福发集团股份有限公司财务部副经理，本公

司财务部主办会计，福州福发发电设备有限公司财务总监。现任本公司审计部经

理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公

告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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