证券代码：000547            证券简称：闽福发 A           公告编号：2014-029

                     神州学人集团股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2014年5月8日上午10：00
    2、召开地点：福州市五一南路17号三层会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：第七届董事会
    5、主持人：董事长王勇
    6、本次会议通知于2014年4月18日发出，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份180,660,819
股，占公司有表决权股份总数的21.64％。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案：
    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、《公司 2013 年财务决算报告》
    本议案表决结果：同意 180,660,819 股，占出席会议所有股东所持有表决权

                                      1
股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    4、《公司 2014 年财务预算报告》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    5、《公司 2013 年度利润分配预案》
    根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2014）审字C-108号标准无
保留意见的审计报告，公司以截止2013年12月31日总股本834,878,240股为基数，
向全体股东每10股派0.5元（含税），共派发现金股利41,743,912.00元。剩余未
分配利润转至以后使用。
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    6、《公司 2013 年度报告》和《公司 2013 年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    7、《关于调整 2013 年度审计相关费用的议案》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    8、《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    9、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。

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    10、《关于选举肖培建先生为监事的议案》
    本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会，进行
了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《神州学人集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议》；
    2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司 2013 年
度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




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                                                       董 事 会
                                                    2014 年 5 月 8 日




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