证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2014-042

                     神州学人集团股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2014 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014 年 5 月 30
日以书面或传真方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由公司董事长王勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司章程修正案》
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《神州
学人集团股份有限公司章程修正案》。该议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司控股子公司管理办法（修订稿）》
    详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司控股子公司
管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2014 年 6 月 30 日下午 14：00 在公司会议室召开公司 2014 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开公司
2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                   神州学人集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2014 年 6 月 13 日