证券代码：000547          证券简称：闽福发 A              公告编号：2014-076

                     神州学人集团股份有限公司
             关于本次重大资产重组的补充说明公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年
9 月 20 日在公告披露了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及相关文件。
    本次重组预案及相关文件中按照 2014 年 7 月中国证监会公布的《上市公司
重大资产重组管理办法（征求意见稿）》内容对于本次重组在新修订的《上市公
司重大资产重组管理办法》（以下简称“新《重组办法》”）的正式实施后的关
于发行价格和发行数量的调整进行了假设性的表述。
    由于中国证监会新修订的新《重组办法》尚未正式公布，本次重组预案中关
于发行价格和发行数量的或有调整的表述仅为交易双方对如何适应可能颁布的
新制度的初步设想，该等或有调整的设想并未经相关监管部门的审核，并不代表
相关监管部门对该等或有调整方式的认可。本次重组交易也不以该等或有调整事
项的实现为前提。
    同时，本次重组的定价方式等主要交易条款将最终在符合监管部门相关法律
法规要求的前提下，以上市公司关于本次重组的第二次董事会审议通过的方案并
签署的正式协议为准。


    特此公告。




                                               神州学人集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2014 年 9 月 25 日