证券代码：000547            证券简称：闽福发 A             公告编号：2014-093

                     神州学人集团股份有限公司
       第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
（临时）会议于2014年12月2日以通讯方式召开，会议通知于2014年11月28日以
书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于修改<关于向关联方转让部分公司股权
及其他资产的议案>的议案》。
    2014年11月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向关
联方转让部分公司股权及其他资产的议案》（具体内容详见公司2014年11月20
日披露的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司出售资产暨关
联交易公告》），并将该议案提交公司股东大会审议。2014年11月20日，公司发
布了《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
    原议案中拟转让资产如下：
    1、大华大陆投资有限公司 40.10%股权
    2、广州西尔思环境科技发展有限公司 46.00%股权
    3、南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙）14.04%财产份额
    4、中金增储（北京）投资基金有限公司 10.00%股权
    5、四川新生命干细胞科技股份有限公司 10%股权
    6、福州福发技术服务有限公司 100%股权
    7、福发环境科技发展有限公司 5.00%股权
    8、北京太极大厦使用权
    9、福州市长乐金山空港工业集中区 22 号、23 号厂房
    现鉴于中金增储（北京）投资基金有限公司最近一期的审计工作未能在2014
年第二次临时股东大会召开前完成，故无法提交股东大会审议，公司董事会决定
修改《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》，将原议案中子议案


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“4、中金增储（北京）投资基金有限公司 10.00%股权”删除，修改后的拟转让
资产变更为：
    1、大华大陆投资有限公司 40.10%股权
    2、广州西尔思环境科技发展有限公司 46.00%股权
    3、南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙）14.04%财产份额
    4、四川新生命干细胞科技股份有限公司 10%股权
    5、福州福发技术服务有限公司 100%股权
    6、福发环境科技发展有限公司 5.00%股权
    7、北京太极大厦使用权
    8、福州市长乐金山空港工业集中区 22 号、23 号厂房
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    鉴于上述议案的修改，公司同日披露了修改后的《公司出售资产暨关联交易
公告》（公告编号：2014-094），删除了关于转让中金增储（北京）投资基金有
限公司10%股权的内容，并补充披露了部分资产的审计数据及历史沿革等内容。
同时，公司同日披露了修改后的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提
示性公告》（公告编号：2014-095），公司本次股东大会召开时间、地点、召开
方式等均不变。
    公司于2014年11月20日披露的《公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：
2014-088）、《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2014-091）作废。




    特此公告。




                                            神州学人集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2014 年 12 月 2 日




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