神州学人集团股份有限公司股东大会议事规则修正案
                     （尚须提交公司股东大会审议）



    根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《公司股东
大会议事规则》的相关条款进行如下修改：
    一、原文：“第三条   本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监
事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。”
    修改为：“第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行
使职权。本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员
等均具有法律约束力的规范性文件。”
    二、原文：“第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会福建监管局和
深圳证券交易所，说明原因并公告。”
    修改为：“第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大
会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不
定期召开。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会福建监管局和
深圳证券交易所，说明原因并公告。”
    三、原文：“第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
    召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”
    修改为：“第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知
董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。”


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    四、原文：“第二十六条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均
有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
    股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
   修改为：“第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权
出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
   股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
    五、原文：“第四十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络
及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 15 年。”
    修改为：“第四十二条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
情况的有效资料一并保存，保存期限为 15 年。”
    六、原文：“第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
    修改为：“第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有


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偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。”
    七、原文：“第五十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。
       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
       修改为：“第五十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以
下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有
人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
        八、原文：“第六十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
效。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院
撤销。”
    修改为：“第六十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
   公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院
撤销。”




                                             神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2014 年 12 月 4 日




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