证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2015-007

                      神州学人集团股份有限公司
                   第七届董事会第三十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议
于 2015 年 2 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 2 月 2 日以书面或传真
方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司暂停以募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项
目以及配套用地和厂房建设项目的议案》
    为聚焦发展公司军工主营业务，公司决定调整部分现有业务和投资布局，为
公司实施收购军工资产或投资核心军工产业计划集中资金。公司董事会同意暂停
以2011年非公开发行股票募集资投资的新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套
用地和厂房建设项目。同时，以募集资金投资汽车电子系统项目也继续暂停（经
公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司2013年4月19日披露的《第七届
董事会第九次会议决议公告》）。公司将在合适的投资项目确定后，及时进行募集
资金投资项目的变更。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。表决结果：同意7票，反对
0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》
    鉴于公司经营管理需要，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，
公司拟注销公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项
账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原
募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用
于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
拟注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行
开设的募集资金专项账户，同时在工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的
募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募
集资金专户，该账户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。 表决结果：同意7票，反
对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于变更募集资
金银行专户的公告》。
    三、审议通过《关于调整公司证券投资额度的议案》
    本次调整前，公司总证券投资额度为 8 亿元，其中：以自有资金投资于国内
证券市场额度为 2 亿元；以自有资金进行委托理财额度为 3.3 亿元；以闲置募集
资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为 2.7 亿元。（详见公司于 2013 年 7
月 11 日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》、2014 年 4 月 18 日披露的《公
司关于调整委托理财投资额度的公告》、《公司关于对部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》）
    鉴于公司证券投资取得较好收益，本金与收益总和超出原有投资于国内证券
市场的投资额度。公司现决定在总证券投资额度 8 亿元不变的前提下，以自有资
金投资于国内证券市场额度由 2 亿元增加至 3 亿元；以自有资金进行委托理财额
度由 3.3 亿元减少为 2.3 亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债
产品额度为 2.7 亿元不变。上述各项资金额度均可滚动使用。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。 表决结果：同意7票，反
对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于调整证券投
资额度的公告》。


    特此公告。


                                             神州学人集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2015 年 2 月 12 日


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