证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2015-044

                     神州学人集团股份有限公司
              第七届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次
会议于 2015 年 7 月 23 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 10 日以
书面或传真方式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司监事会议事规则（修订稿）》
    详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司监事会议事
规则》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
     二、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
    详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司董事、监事
薪酬管理制度》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。
    三、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》
    鉴于公司第七届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。
公司职工代表大会已选出蔡鹏飞先生作为公司职工代表，担任公司第八届监事会
职工代表监事。公司监事会提名张程先生、张光玺先生为公司第八届监事会监事
候选人，并提交股东大会逐一选举。（监事候选人及职工代表监事简历附后）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                   神州学人集团股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2015 年 7 月 23 日

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    监事候选人及职工代表监事简历：
    张程，男，1969 年出生，法学学士。曾任中国航天科工集团公司纪检监察
审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团公司副总法
律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任公司
监事。其系航天科工集团派出监事，截止公告披露日，未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张光玺，男，1971 年出生，大学学历。曾任北京市机械施工公司市政工程
分公司材料科科员、中国华泰国际贸易公司财务部副经理、本公司第七届监事会
监事。现任大华大陆投资有限公司财务总监、凤山县宏益矿业有限责任公司监事、
华盛通宝（北京）股权投资基金管理有限公司监事。其系本公司股东新疆国力民
股权投资有限公司派出监事，截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    蔡鹏飞，男，1971 年出生，工学学士学位。曾任北京万众空调公司部门经
理，北京天拓世纪科技发展有限公司总经理，现任北京欧地安科技有限公司副总
经理兼任长屏（北京）电磁防护技术有限公司经理。其系公司职工代表大会选举
职工监事，截止公告披露日，其持有本公司股份 1,485,547 股，未受过中国证监
会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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