证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-053
神州学人集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年第一次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两
种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2015 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间：2015 年 8 月 9 日 15:00 至 2015 年 8 月 10 日 15:00 期间的任
意时间。本次大会现场会议于 2015 年 8 月 10 日下午召开，由公司董事长王勇先
生主持。因受台风“苏迪罗”影响，现场会议地点由福州市五一南路 17 号工行五
一支行大楼四层会议室临时变更为福州市五一南路 189 号民防大厦十二层会议室。
会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 179 人，代表股份
753,532,473 股，占公司有表决权股份总数的 52.7083％。其中，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人数 25 人，代表股份 689,844,242 股，占公司有表决权股
份总数的 48.2534％；通过网络投票的股东 154 人，代表股份 63,688,231 股，占公
司有表决权股份总数的 4.4549％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项投票表决了下列
议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
本议案表决结果：同意 753,529,973 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9997％；反对 2,400 股，占出席本次股东
1
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
100 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,179,755 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9990％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》
本议案表决结果：同意 753,529,673 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数 99.9996％；反对 2,400 股，占出席本次股东大
会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0003％；弃权 400
股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,179,455 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
本议案表决结果：同意 753,529,573 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,179,355 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
2
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《公司章程修正案》
本议案表决结果：同意 753,529,573 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,179,355 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、逐项审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案逐项表决情况如下：
5.1 选举刘著平先生为第八届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持 有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.2 选举濮秀君先生为第八届董事会非独立董事
3
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.3 选举朱弘先生为第八届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.4 选举李轶涛先生为第八届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
4
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.5 选举王勇先生为第八届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.6 选举章高路先生为第八届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、逐项审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》
5
本议案逐项表决情况如下：
6.1 选举任真女士为第八届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.2 选举杨雄先生为第八届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.3 选举马玲女士为第八届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
6
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、逐项审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》
本议案逐项表决情况如下：
7.1 选举张程先生为第八届监事会成员
本议案表决结果：同意 753,521,873 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9986％；反对 10,100 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0013％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,171,655 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9960％；
反对 10,100 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.2 选举张光玺先生为第八届监事会成员
本议案表决结果：同意 753,529,173 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,800 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0004％ ； 弃权
500 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,178,955 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987％；
反对 2,800 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0011％；弃权
7
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《公司股东大会议事规则（修订稿）》
本议案表决结果：同意 753,522,273 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9986％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数
的 0.0010％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,172,055 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
7,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0030％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《公司董事会议事规则（修订稿）》
本议案表决结果：同意 753,522,273 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9986％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数
的 0.0010％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,172,055 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
7,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0030％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《公司监事会议事规则（修订稿）》
本议案表决结果：同意 753,522,273 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9986％；反对 2,400 股，占出席本次股东
8
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数
的 0.0010％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,172,055 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
7,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0030％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
本议案表决结果：同意 753,522,273 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9986％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大 会 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 所 持有 表 决 权股 份 总 数的 0.0003％ ； 弃权
7,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数
的 0.0010％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,172,055 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
7,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0030％。
该项议案获得通过。
12、审议通过《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》
本议案表决结果：同意 753,529,573 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9996％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0003％；弃权 500
股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.0001％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 263,179,355 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,400 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权
9
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、律师姓名：王新颖、魏吓虹
3、结论性意见：福建至理律师事务所为本次股东大会进行了法律见证，并出
具法律意见书：本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神州学人集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所关于神州学人集团股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 10 日
10
