证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2015-054

                      神州学人集团股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于

2015 年 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 31 日以书面

或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事刘著平先

生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    经全体董事认真审议，一致选举刘著平先生为公司第八届董事会董事长，任

期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第八届专门委员会成员的议案》，具体如下：

    1、战略委员会：

    主任委员：刘著平

    成员：濮秀君、朱弘、李轶涛、王勇、章高路、任真、杨雄、马玲

    2、审计委员会：

    主任委员：杨雄

    成员：濮秀君、李轶涛、任真、马玲
    3、提名委员会：

    主任委员：马玲

    成员：濮秀君、王勇、杨雄、任真

    4、薪酬与考核委员会：

    主任委员：任真

    成员：朱弘、章高路、马玲、杨雄
   以上委员会成员任期均至本届董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   根据董事长刘著平先生的提名，聘任濮秀君先生为公司总经理，任期至本届

董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   根据总经理濮秀君先生的提名，聘任王文海先生、梁东宇先生、佟建勋先生、

肖宏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

   根据总经理濮秀君先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总会计师，任期至本

届董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   根据董事长刘著平先生的提名，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期至

本届董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   根据董事长刘著平先生的提名，聘任杨以楠女士为公司证券事务代表，任期

至本届董事会届满。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事任真女士、杨雄先生、马玲女士对上述人员的聘任均表示同意，

并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。

    董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

    联系地址：福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层

    邮政编码：350009




                                    2
    办公电话：0591-83283128

    传 真：0591-83296358

    电子邮箱: fufa@szxrjt.com

    特此公告。




                                           神州学人集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2015 年 8 月 10 日




    刘著平，男，1966 年出生，工学硕士。曾任中国航天科工防御技术研究院二
十五所所长，中国航天科工防御技术研究院副院长，航天科工集团科技与质量部
部长。现任公司第八届董事会董事，其系航天科工集团派出董事。截止公告披露
日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    濮秀君，男，1972 年出生，工商管理硕士。曾任中国航天科工防御技术研究
院第二总体设计部科技处副处长、办公室主任、发展计划处处长，院发展计划部
综合计划处处长，二○六所副所长，院发展计划部副部长、部长，中国航天科工
防御技术研究院副院长。现任公司第八届董事会董事，其系航天科工集团派出董
事。截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    王文海，男，1962 年出生，1984 年毕业于浙江大学物理系。曾任中国电子科
技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任
南京长峰航天电子科技有限公司总经理、南京基布兹航天科技投资中心普通合伙
人、南京康曼迪航天科技投资中心普通合伙人；其与本公司及本公司第一大股东
和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日，其通过南京基布兹航天科
技投资中心、南京康曼迪航天科技投资中心间接持有本公司股份，未受过中国证


                                   3
监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    刘晓晖，男，1972 年出生，研究员级高级会计师，管理科学与工程硕士研究
生，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司第七研究院财务部副
部长、部长、副总会计师、总会计师；航天科工财务公司、航天科工智慧产业公
司董事。现任航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书，其与本公司及
本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    梁东宇，男，1970 年出生，高级工程师。曾任中国航天科工集团公司第二研
究院科研部副部长；中国航天科工集团公司科研生产部副部长（挂职）。现任中
国航天科工集团公司第四研究院科研生产部部长，其与本公司及本公司第一大股
东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    佟建勋，男，1972 年出生, 工学学士学位。曾任吉林省海外经济技术发展有
限公司副总经理，吉林省正龙电子科技有限公司总经理，北京欧地安科技有限公
司董事长兼总经理，本公司第七届董事会董事。现任北京欧地安科技有限公司总
经理，其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止
公告披露日，其持有本公司股份 64,006,866 股，未受过中国证监会及其他部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    肖宏，男，1968 年出生，正高级工程师，工商管理硕士。曾任重庆金美通信
有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理；现任重庆金美通信有限责任公司
董事、总经理，重庆军工产业集团有限公司副总经理，本公司副总经理。其与本
公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吴小兰，女，1981 年出生，大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证
券事务代表，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，董事会办公室



                                     4
主任。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止
公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   杨以楠，女，1989 年出生，大学本科。就职于神州学人集团股份有限公司办
公室、董事会办公室。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在
关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。




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