证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2015-059

                     航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于

2015 年 9 月 14 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 3 日以书面或传

真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于设立募集资金专项账户并签订监管协议

的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规相关规定，同意公司子公

司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）在招商银行股份有限

公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户，公司将根据相关规定签订募集资

金四方监管协议。

    按照《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次

交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，公司根据南京长峰的主营业务

发展需求，将本次募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个

募集资金账户，其中在境外设立研发机构项目 5000 万元、军民两用飞行训练模拟

器研发项目 12000 万元、先进的空中和海上靶标研发项目 18000 万元、先进的半

实物仿真系统能力提升项目 19000 万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。募
集资金专项账户仅用于公司本次相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 9 月 14 日




                                     2