证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2015-067

                     航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2015 年 10 月 30 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 19 日以书面或
传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的
《公司 2015 年第三季度报告全文》和《公司 2015 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2015 年下半年日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营需要，预计 2015 年下半年日常关联交易预计总额为
29,300 万元，其中采购原材料 8,500 万元，销售产品、商品 17,800 万元,接受劳
务 1,500 万元，提供劳务 1,500 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先
生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了
独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提
交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《公司 2015 年下半年日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2015 年 11 月 16 日 14：30 在公司会议室召开公司 2015 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网刊登的《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 10 月 30 日




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