航天工业发展股份有限公司独立董事
       关于 2015 年下半年日常关联交易预计的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第33号——
关联交易》及《公司章程》等有关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，就本次会议审议的
《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
    1、公司2015年下半年预计发生的日常关联交易，均属正常的日常生产经营
活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预
测。
    2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益的情形。
    3、公司第八届董事会第三次会议在审议该日常关联交易议案时，关联董事
均回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们同意公司 2015 年下半年日常关联交易预计的议案，并将该
议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。




                                               航天工业发展股份有限公司


                                                 独立董事：任真


                                                           杨雄


                                                           马玲


                                                     2015 年 10 月 30 日


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