航天发展:独立董事关于拟收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司的事前审查意见2015-11-14
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于拟收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司的事前
审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定,作为公司独立董
事,我们本着实事求是、认真负责的态度,现就公司第八届董事会第四次(临时)
会议拟审议的《关于拟收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司的议案》发
表如下事前审查意见:
1、就本次关联交易事项,我们仔细听取管理层相关汇报,认为该项关联交
易是为进一步做大做强公司信息产业,扩大电子蓝军装备生产的覆盖面,进一步
提升产品附加值,提高公司在该领域的核心竞争力。本次交易不存在损害公司及
广大中小股东利益的情形。
2、本次交易涉及关联交易,董事会审议本议案时,关联董事应回避表决,
审议程序需符合关联交易的有关规定。
因此,我们同意将此议案提交公司第八届董事会第四次(临时)会议审议,
并按规定进行披露。
航天工业发展股份有限公司
独立董事:任真
杨雄
马玲
2015 年 11 月 10 日
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