航天工业发展股份有限公司独立董事
  关于拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的
                               独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们
作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认
真、谨慎的立场，就本次会议审议的《关于拟收购航天科工系统仿真科技（北京）
有限公司的议案》发表如下独立意见：
    公司就本次交易与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司拟
收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的相关材料，本次关联交易涉及的
相关决策、审批程序符合法律法规、规范性文件等规定，符合中国证监会和深交
所的有关规定。公司第八届董事会第四次（临时）会议在审议该议案时，关联董
事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东的利益的情形。
    综上所述，我们同意公司本次拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公
司的议案。




                                              航天工业发展股份有限公司


                                                独立董事：任真


                                                           杨雄


                                                           马玲


                                                     2015 年 11 月 13 日