证券代码：000547          证券简称：航天发展               公告编号：2015-074

                     航天工业发展股份有限公司
               2015 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


     重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
     一、会议召开和出席情况
     1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年第二次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两
种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2015 年 11 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间：2015 年 11 月 15 日 15:00 至 2015 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。本次大会现场会议于 2015 年 11 月 16 日下午召开，由公司董事长刘著平先生
主持，现场会议地点为福州市五一南路 17 号工行五一支行大楼四层会议室。会议
的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
     2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 28 人，代表股份
381,723,271 股，占公司有表决权股份总数的 26.7009％。其中，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人数 23 人，代表股份 381,567,311 股，占公司有表决权股
份总数的 26.6900％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 155,960 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0109％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师等列席了本次会议。
     二、提案审议情况
     公司控股股东中国航天科工集团公司（持有公司股份103,944,032股）出席了
本次股东大会，作为关联股东回避表决。本次股东大会以现场投票和网络投票相
结合的表决方式投票表决通过了《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》。
    本议案表决结果：同意 277,771,349 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9972％；反对 7,890 股，占出席本次股东
大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0028％；无弃权票。


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    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 97,110,530 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9919％；反
对 7,890 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0081％；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。
    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
    2、律师姓名：王新颖、魏吓虹
    3、结论性意见：福建至理律师事务所为本次股东大会进行了法律见证，并出
具法律意见书：本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《航天工业发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
    2、福建至理律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2015 年 11 月 16 日




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