证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2016-010

                       航天工业发展股份有限公司
                     关于改聘会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第
八届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将相关
事项公告如下：
    一、改聘会计师事务所的情况说明
    公司原聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计
师事务所”）为公司2015年度财务审计机构与内部控制审计机构，现公司与华兴
会计师事务所签订的服务合同已到期，鉴于华兴会计师事务所已连续为公司服务
了12年，时间相对较长，为更好地适应公司未来业务发展需要，确保审计工作的
独立性和客观性，经与华兴会计师事务所协商，公司拟改聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2016年度财务审计机构与
内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量
确定审计报酬。
    华兴会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反
映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其
股东的合法权益。公司对华兴会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚
挚感谢！
    二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
    瑞华会计师事务所是一家大型会计师事务所, 总部设在中国北京。具有A+H
股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。在中国注
册会计师协会发布的《2015年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计
师事务所名列全国第四位。截至2015年末，瑞华会计师事务所拥有员工9000多人，
其中注册会计师2300多人，财政部注册会计师行业领军人才21人。服务的客户包
括40余家国务院国资委直属中央企业，371家A股上市公司，多家H股、B股、S股
上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。
     三、改聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了充分了解、调查，同
意变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内
部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于2016年4月13日召开公司第八届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于改聘会计师事务所的议案》，同意解聘华兴会计师事务所并聘任瑞华会计
师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。
    3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：
瑞华会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公
司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此我们同意聘
任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意
将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
    4、本次改聘会计师事务所尚需经公司2015年度股东大会审议批准，改聘会
计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议相关事项的事前审查意见；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   2016年4月13日