航天工业发展股份有限公司
                   2015 年度独立董事述职报告


    作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015

年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律制度的规定

和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董

事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维

护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益，现将2015年度本人履

行独立董事职责情况汇报如下：

    一、参会情况

    2015年度，本人共参加公司召开的董事会10次，对会议的各项议题进行了认

真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决

策的科学性和公正性。出席会议情况如下：
                                   以通讯方式   委托出席次 列席股东
  姓名 应出席次数 现场出席次数
                                 参加会议次数       数     大会次数
  任真     10          2                 8          0         2

    二、发表独立董事意见情况

    2015年度，本人忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立

意见，具体如下：

   （一）2015年2月12日公司召开第七届董事会第三十次会议，本人就关于公司

暂停以募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设

项目的议案、关于变更公司部分募集资金银行专户的议案、关于调整公司证券投

资额度的议案发表了同意的独立意见。

   （二）2015年3月4日公司召开第七届董事会第三十一次会议，本人就公司累

计和当期对外担保情况的专项说明、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、

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关于公司2014年度利润分配预案、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）、关于公司内部控制自我评价发表了同意的独立意见。

   （三）2015年7月20日公司召开第七届董事会第三十四次会议，本人就大股东

及其附属企业非经营性占用资金情况、对外担保事项、关于坏账核销的事项发表

了同意的独立意见。

   （四）2015年7月23日公司召开第七届董事会第三十五次会议，本人就关于公

司董事会成员换届选举、关于《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》、关于

《股东分红回报规划（2015年-2017年）》发表了同意的独立意见。

   （五）2015年8月10日公司召开第八届董事会第一次会议，本人就关于聘任公

司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘请公司总会计师的议案、

关于聘请公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

   （六）2015年10月30日公司召开第八届董事会第三次会议，本人就关于2015

年下半年日常关联交易预计的议案发表了同意的独立意见。

   （七）2015年11月13日公司召开第八届董事会第四次会议，本人就关于拟收

购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的议案发表了同意的独立意见。

    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露

管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、

准确、完整、及时和公正。

    （二）作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营

情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时

出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、

公正、客观的结论,审慎的行使表决权。

     (三) 本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉



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及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,

不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的

思想意识。

    四、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人作为独立董事在2015年度任职期内履行职责情况，在此要衷心

地感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极有效配合

与支持。在2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董

事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的

了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速

发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。




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                                                  独立董事：任真

                                                   2016年4月13日




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