证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2016-017

                     航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2016 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面或传
真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的
《公司 2016 年第一季度报告全文》和《公司 2016 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2016 年 4 月 22 日