证券代码：000547          证券简称：航天发展               公告编号：2016-044

                     航天工业发展股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


     重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
     一、会议召开和出席情况
     1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种
方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2016 年 7 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间：2016 年 7 月 17 日 15:00 至 2016 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
本次大会现场会议于 2016 年 7 月 18 日下午召开，由公司董事长刘著平先生主持，
现场会议地点为北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3
层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
     2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 66 人，代表股份
752,910,467 股，占公司有表决权股份总数的 52.6647％。其中，出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人数 9 人，代表股份 349,614,928 股，占公司有表决权股份
总数的 24.4549％；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 403,295,539 股，占公司
有表决权股份总数的 28.2098％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师等出席了本次会议。
     二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了《关于重
大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
     本议案表决结果：同意 752,751,361 股，占出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有表决权股份总数的 99.9789％；反对 159,106 股，占出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.0211％；无弃权票。




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    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 338,077,523 股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9530％；

反对 159,106 股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的 0.0470％；无

弃权票。

    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：王冠、孟文翔
    3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《航天工业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2016 年 7 月 18 日




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