证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2016-053

                     航天工业发展股份有限公司
         关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司第八届董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2016 年 8 月 17 日 14:30；
    （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间：2016 年 8 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年 8 月 16 日 15:00 至 2016 年 8 月 17
日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、出席对象
     (1)本次会议股权登记日（2016 年 8 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件 2。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。

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     7、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基
地 A 区 6 号楼 3 层。
     二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限
公司股权暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司
的议案》；
    （二）披露情况：上述议案的详细内容，详见公司于 2016 年 8 月 2 日披露
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第八次（临
时）会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次（临时）会议决议公告》等相关
公告。
    三、现场会议登记方法
     1、登记时间：2016 年 8 月 15 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
     2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6
号楼 3 层
     3、登记方式：
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
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      五、现场会议其他事项
      1、会议联系方式
      通讯地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼
3层
      邮政编码：100195
      联系人：杨以楠、付婷
      联系电话：0591-83283128
      传真：0591-83296358
      2、与会股东食宿及交通等费用自理。
      六、备查文件
      1、公司第八届董事会第八次(临时)会议决议；


      特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2016 年 8 月 1 日




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附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：360547；投票简称：航天投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案
                                  议案名称                             议案编码
 序号
总议案                            所有议案                               100
          《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限
议案 1                                                                   1.00
          公司股权暨关联交易的议案》
          《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公
议案 2                                                                   2.00
          司的议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00
代表议案 1，依此类推。
    （2）填报表决意见或表决票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


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       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 16 日 15：00，结束时间
为 2016 年 8 月 17 日 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2:
                                   授权委托书

    兹委托            先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2016 年 8 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
    序号                        议案名称                  同意   反对   弃权

             《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真
      1
             科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》
             《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容
      2
             电磁科技有限公司的议案》

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

投票指示。

     2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

     3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

    一、委托人情况

    1、委托人姓名：                              2、委托人身份证号：

    3、委托人股东账号：                          4、委托人持股数：

    二、受托人情况

    1、受托人姓名：                              2、受托人身份证号：




    委托人签名（盖章）                         受托人签名（盖章）

    委托日期：        年   月    日

    本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。




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