航天工业发展股份有限公司
  第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议于 2016 年 8 月

1 日以现场结合通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根

据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，

基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    一、关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司

股权暨关联交易的独立意见

    我们认为公司本次变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有

限公司股权暨关联交易事项是结合市场环境变化，综合考虑原募集资金投资项目

的实际情况而做出的审慎决定，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，变更

募集资金投资项目后拟收购的仿真公司与公司主营业务保持一致，符合公司的发

展战略及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途未违反中国证监会、深

圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，公司董事会在审议该议案

时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致

同意公司此次变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股

权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的独

立意见

    本次募集资金用途变更投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司能够有效

解决部分募集资金长期未能有效使用的局面，有利于提高公司募集资金的使用效

率，有利于减少公司的债务，帮助公司快速实现业务转型，符合公司和股东的整

体利益，符合公司长远发展的要求。公司本次变更部分募集资金用途未违反中国

证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，审议和表决程序

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次变更募集资金用途投资设立北京

航天恒容电磁科技有限公司事项，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时

股东大会审议。




                                           航天工业发展股份有限公司

                                               独立董事：马玲

                                                          任真

                                                          杨雄

                                                  2016 年 8 月 1 日