航天发展：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告2016-08-02
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-049
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）
会议于 2016 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 29 日
以书面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）
有限公司股权暨关联交易的议案》
为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强
应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司拟新增募投项目“收购仿真公司
股权项目”，投资额度为 35,105.21 万元。公司拟终止原募集资金投资的汽车电子
系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。
公司拟通过协议转让的方式收购北京机电工程研究所持有的仿真公司 49%股
权；拟通过协议转让的方式收购罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清分别持有
的仿真公司 15.26%、9.65%、9.65%、3.22%、3.22%的股权，合计协议受让仿真公
司 41%股权。收购完成后，公司累计持有仿真公司 90%的股权。
仿真公司系中国航天科工集团公司下属中国航天科工飞航技术研究院所属的
北京机电工程研究所发起设立的有限责任公司，系北京机电工程研究所的控股子
公司，本次收购构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关
联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决。公司
独立董事事前已书面同意将议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公
司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限
公司的议案》
为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司
拟新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为2,550万元。公司拟
终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元
进行用途变更；拟对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金
用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550 万元。公司拟使用上述
募集资金2,550 万元与北京屹山科技中心（有限合伙）、北航长鹰科技有限公司
以及自然人李静、温亮、赵志波、杨彪共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限
公司。
本次变更完成后，配套用地和厂房建设项目投资额度由4,872万元缩减为
3,448.63万元，调整后该项目剩余未使用募集资金2,294.89万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于变更募集资金用途投
资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司董事长办公会议制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董
事长办公会议制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《公司财务管理规定》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司财
务管理规定》。原《航天工业发展股份有限公司财务管理制度》自本管理规定发布
之日起废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会。会议具体情
况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 1 日
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