证券代码：000547         证券简称：航天发展                公告编号：2016-062

                     航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面或传真方
式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》和《公司 2016 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司 2016 年半年度报告全文》和《公司 2016 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司内部审计制度（修订稿）》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内
部审计制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司董事会关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专
项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于挂牌转让中金增储（北京）投资基金有限公司股权的议
案》
    （一）交易概述
    公司于 2011 年 9 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于投
资成立中金增储（北京）投资基金有限公司的议案》，决定与中国黄金集团公司等
七家企业共同投资成立一家有限责任公司制投资企业——中金增储（北京）投资
基金有限公司（以下简称“中金增储”）。目前，中金增储注册资本 50,000 万元，
实收注册资本 19,000 万元，其中公司认缴 5,000 万元，实缴出资 2,200 万元，持
股比例 10.00% 。
    为聚焦于发展公司军工主营业务，公司拟将持有的中金增储10.00%股权在北
京市产权交易所挂牌转让，按照国资委《关于加强企业国有资产评估管理工作有
关问题的通知》（国资发产权【2006】274号）的规定，本次转让可根据中金增储
在相关国有资产管理部门备案的资产评估结果来确定本次中金增储10.00%股权挂
牌底价为人民币1,572.2520万元。
    本次交易采用在产权交易所公开挂牌的方式，交易对方尚无法确定，是否构
成关联交易尚无法判断。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。经本次会议审议通过后，公司将履行公开挂牌、摘牌、合同
签署等程序，公司将根据交易进展情况及时履行持续的信息披露义务。
    （二）交易标的基本情况
    1、名称：中金增储（北京）投资基金有限公司
    2、类型：其他有限责任公司
    3、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 49 号楼 3 层 306 室
    4、法定代表人：施卫东
    5、注册资本：人民币 50,000 万元
    6、统一社会信用代码：911100005825301314
    7、成立日期：2011 年 9 月 22 日
    8、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
    9、财务情况：
    截至 2015 年末，中金增储总资产为 13,799.21 万元，净资产为 13,599.21 万
元，营业收入为 0 万元，净利润为-274.12 万元。
    截至 2016 年 5 月 31 日，中金增储总资产为 13,793.54 万元，净资产为
13,578.54 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-20.67 万元。
    中金增储 2015 年审计报告（勤信审字[2016]1299 号）、2016 年 5 月份审计
报告（勤信审字[2016] 11588 号）均经具有证券从业资格的中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计。
    10、截止公告披露日股权结构：


                                      2
                    出资方   认缴出资        实缴出资额
     股东名称                                             持股比例    分期缴付时间
                      式     额(万元）         （万元）
 中国黄金集团公司    货币    10,000.00        4,400.00     20.00%    2021 年 8 月 20 日
 北京恒基广业投资
                     货币    15,000.00        6,600.00     30.00%    2021 年 8 月 20 日
   管理有限公司
 中国信达资产管理
                     货币    5,000.00         2,200.00     10.00%    2021 年 8 月 20 日
   股份有限公司
 航天工业发展股份
                     货币    5,000.00         2,200.00     10.00%    2021 年 8 月 20 日
     有限公司
 北京东宁川旭科贸
                     货币    10,000.00        2,000.00     20.00%    2021 年 8 月 20 日
     有限公司
 北京市中青创业投
                     货币    2,500.00         1,100.00     5.00%     2021 年 8 月 20 日
 资管理有限公司
 山西中青财智企业
                     货币    2,500.00          500.00      5.00%     2021 年 8 月 20 日
   管理有限公司
     合    计                50,000.00       19,000.00    100.00%

    中金增储其他股东已同意本次挂牌转让事宜并放弃优先购买权。
    11、本次拟出售的中金增储 10.00%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权
利；本次拟出售的中金增储 10.00%股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，查封、冻结等司法措施。
    （三）出售资产的目的和对公司的影响
    本次转让中金增储是为聚焦于发展军工主营业务，剥离与军工主营无关的资
产，回收资金，增强资金的流动性，同时有利于优化公司的资产结构。
    公司已于 2014 年对所持有的中金增储 10.00%股权计提了相应的资产减值准
备，预计不会对公司未来财务状况产生重大影响。公司将按照上市公司信息披露
要求及时披露该事项进展情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  航天工业发展股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2016 年 8 月 25 日


                                         3