证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2016-080

                     航天工业发展股份有限公司
                 第八届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面或
传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张程先生
主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
    经审核《公司 2016 年第三季度报告》，公司监事会认为董事会编制和审议公
司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
议案》
    本次仿真公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司 2016 年度财务报表合
并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其
相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，
公司监事会同意本次追溯调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  航天工业发展股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2016 年 10 月 27 日