证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2016-079

                     航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面或传真
方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《公司 2016 年第三季度报告全文》和《公司 2016 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
议案》
    公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募
集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，
同意公司使用募集资金收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司90%股权。2016
年8月25日，仿真公司完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，于2016年9
月纳入公司合并报表范围。
    由于公司及新纳入合并报表范围的仿真公司同为中国航天科工集团公司实际
控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2016年度期初数
及上年同期相关财务报表数据。
    公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充
分，符合《企业会计准则》 及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规
定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反
映，公司董事会同意本次追溯调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯
调整前期有关财务报表数据的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》

    公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变

更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，同意公司终止

原募集资金投资的汽车电子系统项目并使用该项目募集资金中的 1,126.63 万元，

同时使用配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元，共计使用募集资金

2,550 万元与北京屹山科技中心（有限合伙）、北航长鹰科技有限公司以及自然人

李静、温亮、赵志波、杨彪共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司，即新

增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”（具体内容详见公司 2016 年 8 月 2 日

在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技

有限公司的公告》）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规相关规定，公司由于募集

资金投资项目发生变更，现决定由公司子公司北京航天恒容电磁科技有限公司在

中国建设银行北京花园路支行开设一个募集资金专项账户，该账户仅用于“投资

设立恒容电磁公司项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司根据

相关规定签订募集资金四方监管协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于设立募集资金专项账户并

签订四方监管协议的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

    公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变

更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的

议案》，同意公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并使用该项目募集资金

中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让


                                     2
价款，即新增募投项目“收购仿真公司股权项目”（具体内容详见公司 2016 年 8

月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科

技（北京）有限公司股权暨关联交易的公告》）。

    为提高募集资金使用效率，更好地保护投资者的利益，根据上述股东大会决

议，公司将存放在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的汽车电子系统项目

的募集资金专户资金在扣除“投资设立恒容电磁公司项目”的 1,126.63 万元后所

剩余的 35,105.21 万元及其利息收入的用途相应变更为“收购仿真公司股权项目”。

该账户仅用于“收购仿真公司股权项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他

用途。公司根据相关规定签订募集资金三方监管协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于设立募集资金专项账户并

签订三方监管协议的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               航天工业发展股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2016 年 10 月 27 日




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