航天工业发展股份有限公司

        独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金

             暨关联交易等相关事项的事前认可意见

    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公安部第三研究所、
谢永恒、王建国、飓复（上海）投资管理中心（以下简称“飓复投资”）、上海
镡镡投资管理中心（以下简称“镡镡投资”）、铢镰（上海）投资管理中心（以
下简称“铢镰投资”）、沈志卫、福州中科精英创业投资有限公司（以下简称“中
科精创”）、丁晓东、宋有才、成建民发行股份购买其合计持有的北京锐安科技
有限公司（以下简称“锐安科技”）66%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他的有关
规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次交易
的相关材料，并进行了充分的论证，我们认为本次交易涉及的相关关联交易是公
平、合理的，不影响公司的独立性，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最
大化。综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项提交公司董事会审议，公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。在
董事会审议通过后提交股东大会审议批准。




                                             航天工业发展股份有限公司
                                                独立董事：马玲
                                                            任真
                                                            杨雄
                                                    2016 年 12 月 10 日




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