证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2017-006

                     航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临
时）会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 7 日以书
面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司日常经营需要，预计 2017 年度日常关联交易预计总额为 44,510 万
元，其中采购原材料 2,360 万元，销售产品、商品 29,500 万元，提供劳务 6,950
万元，接受劳务 5,700 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先
生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了
独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提
交董事会审议。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。



                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2017 年 3 月 10 日