航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案
                （尚须提交公司 2016 年度股东大会审议）



    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关
规定，公司董事会拟对《公司股东大会议事规则》的相关条款进行如下修改：
    一、在原“第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:” 第
（十二）款后增加一条新的条款，其后各条款序号顺延。
    增加：“（十三）审议批准第七条规定的对外提供财务资助事项；”
    二、在原第六条后增加一条新的条款，其后各条款序号顺延。
    “增加：第七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事
会审议通过后提交股东大会审议。
    1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
    2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计对外提供财务资助金额超过
公司最近一期经审计净资产 10%；
    3、证券交易所规定或者本章程规定的其他情形。”




                                          航天工业发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2017 年 3 月 29 日




                                   1