证券代码：000547            证券简称：航天发展                  公告编号：2017-009

                        航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2017 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 17 日以
书面或传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长刘
著平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2016 年财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现税后净利
润 26,900,171.53 元，加上年初未分配利润 234,256,487.98 元，减去按净利润的
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 2,690,017.15 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润
258,466,642.36 元。
    公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 1,429,628,897 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.55 元（含税），共派发现金股利 78,629,589.34 元。剩余未分配利润
转至以后使用。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《独立董事关于对公司有关事项的
独立意见》，下同。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司章程修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章
程修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东大会议事规则修正
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司董事会议事规则修正案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会议事规则修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    八、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理
办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    九、审议通过《投资者关系管理制度（修订稿）》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司投
资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，同意公司对闲置募集资金进行现金管理的额度变更为 8 亿元。该事项
授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品
种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于支付 2016 年度审计费用的议案》
    根据 2015 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构
的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016 年
度审计费用人民币 113 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于支付 2016 年度内部控制审计费用的议案》
    根据 2015 年度股东大会审议通过的《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计
机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016
年度内部控制审计费用人民币 48 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2016 年度)》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    十六、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2016
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  航天工业发展股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2017 年 3 月 30 日




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