航天发展：关于召开2016年度股东大会的通知2017-03-31
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-014
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第十三次会议审
议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2017 年 4 月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间：2017 年 4 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间：2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20
日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 13 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2017 年 4 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
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审议本次股东大会第 10 项议案时，关联股东需回避表决，具体情况详见本
通知“二、会议审议事项”之“（二）披露情况、（三）特别强调事项”。需回避
表决的股东不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基
地 A 区 6 号楼 3 层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016 年财务决算报告》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》；
6、审议《公司章程修正案》；
7、审议《公司股东大会议事规则修正案》
8、审议《公司董事会议事规则修正案》
9、审议《募集资金管理办法（修订稿）》
10、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告
等详见公司于 2017 年 3 月 11 日、3 月 31 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预
计公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、
《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
1、议案第 6 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过。议案 10
属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
（四）听取 2016 年度独立董事述职报告。
三、提案编码
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年财务决算报告》 √
4.00 《公司 2016 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年 √
年度报告摘要》
6.00 《公司章程修正案》 √
7.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
8.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
9.00 《募集资金管理办法（修订稿）》 √
10.00 《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2017 年 4 月 17 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6
号楼 3 层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
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5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 30 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航天投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 19 日 15：00，结束时间
为 2017 年 4 月 20 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，
本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 备注（打√ 同意 反对 弃权
提案名称
编码 可投票）
100 总议案 √
1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016 年财务决算报告》 √
4.00 《公司 2016 年度利润分配预案》 √
《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年 √
5.00
年度报告摘要》
6.00 《公司章程修正案》 √
7.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
8.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
9.00 《募集资金管理办法（修订稿）》 √
10.00 《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
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